Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческих организаций - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins12016/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

21 января 2016 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

21 января 2016 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об аннулировании государственной регистрации Условий выпуска и обращения именных депозитных сертификатов ОАО АКБ «АВАНГАРД» и Условий выпуска и обращения депозитных сертификатов на предъявителя ОАО АКБ «АВАНГАРД», зарегистрированных Московским ГТУ Банка России 07.05.2003 г., в связи с изъятием из обращения и погашением всех ранее выпущенных сертификатов.

2. Об образовании в составе Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Комитета по вознаграждениям ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. О рассмотрении и утверждении «Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

4. О рассмотрении и утверждении «Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. Об утверждении Фонда оплаты труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2016 финансовый год.

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Аннулировать государственную регистрацию Условий выпуска и обращения именных депозитных сертификатов ОАО АКБ «АВАНГАРД» и Условий выпуска и обращения депозитных сертификатов на предъявителя ОАО АКБ «АВАНГАРД», зарегистрированных Московским ГТУ Банка России 07.05.2003 г.

2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу подписать письмо от имени Банка, подтверждающее погашение всех сертификатов, выпущенных в соответствии с Условиями, указанными в п.1 настоящего вопроса и подлежащими аннулированию.

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Образовать в составе Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Комитет по вознаграждениям ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Избрать членами Комитета по вознаграждениям ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

Миновалова Кирилла Вадимовича;

Мелию Марию Ивановну;

Яблонского Анатолия Владимировича.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить «Положение об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Утвердить «Положение о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД».

По пятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Фонд оплаты труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2016 финансовый год.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

21 января 2016 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

21 января 2016 года, Протокол № 712 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "21" января 2016 г. М.П.