Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня и о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

1.3. Место нахождения эмитента

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700367507

1.5. ИНН эмитента

7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://avangard.ru/rus/about/x/ins12015/

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2015 года

2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

14 января 2015 года

2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. Об открытии филиала ОАО АКБ «АВАНГАРД» в городе Санкт-Петербург.

2. О направлении в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайства о согласовании кандидатур на должности Управляющего Филиалом «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД» и Главного бухгалтера Филиала «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.4 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Кворум - 100%

По первому вопросу решение принято единогласно

По второму вопросу решение принято единогласно

2.5. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:

Открыть Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества по адресу: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А.

Утвердить Положение о Филиале «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества.

По второму вопросу повестки дня решили:

Направить в Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Тихонкова Игоря Викторовича на должность Управляющего Филиалом «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД» и кандидатуры Федорюк Натальи Борисовны на должность Главного бухгалтера Филиала «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» ОАО АКБ «АВАНГАРД».

Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатур и анкет кандидатов Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение

14 января 2015 года

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения

14 января 2015 года, Протокол № 693 заседания Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления ___________________ С.Ф. Коновалов

3.2. Дата "14" января 2015 г. М.П.