1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

15 января 2026 года

2. Содержание сообщения:

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

15 января 2026 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

16 января 2026 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.

2. О рассмотрении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценки деятельности Службы внутреннего аудита.

3. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2026 год.

4. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.

5. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.

6. Об утверждении сигнальных и контрольных значений показателей операционной надежности (ПОН) на 2026 год.

7. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

8. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

9. Об утверждении Целевых показателей развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.

10. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.

11. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2025 году.

12. О рассмотрении договора с аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД».

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.Л. Торхов

3.2. Дата: 15 января 2026 года