1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

02 мая 2024 года

2. Содержание сообщения:

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100%

По первому, второму и третьему вопросам: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

По четвёртому и пятому вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Первый вопрос повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 2.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Третий вопрос повестки дня:

О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Решение по третьему вопросу повестки дня:

В связи с избранием Фамилия Имя Отчество 1 на должность Председателя Совета директоров Банка и освобождением его от должности Заместителя Председателя Правления, в соответствии с п.3.6 Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД» прекратить полномочия Фамилия Имя Отчество 1 как члена Правления с даты настоящего решения.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Четвертый вопрос повестки дня:

О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

С учетом предложения Торхова В.Л., направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры начальника Расчетного центра Фамилия Имя Отчество 3 на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» с полномочиями по временному исполнению обязанностей Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Уполномочить Председателя Правления Банка Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также иные документы, необходимые для согласования кандидатуры Фамилия Имя Отчество 3 на указанную должность.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Пятый вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку в соответствии с рекомендациями Правления Банка (Приложение №1 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 мая 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

02 мая 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 810

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994

ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

(на основании доверенности от 15.01.2024 № 054/1) С.Ф. Коновалов

3.2. Дата: 02 мая 2024 года

М.П.