Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Главный специалист ПОД ФТ

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ;
  • Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента;
  • Подготовка аналитических и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в банке в сфере финмониторинга от 2 лет;
  • Соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
  • Знание нормативной базы по ПОД/ФТ: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, а также нормативных актов, писем (рекомендаций) ЦБ по ПОД/ФТ;
  • Умение работать с большими объемами информации;
  • Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ, в том числе с Межведомственной комиссией;
  • Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
  • Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ;
  • Уверенный пользователь ПК.

УСЛОВИЯ:

  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Компенсация расходов на питание;
  • График работы 5/2;
  • Офис в районе ст. м. Полянка/Октябрьская/Кропоткинская/Третьяковская;
  • Оформление согласно ТК РФ.

Откликнуться на вакансию

Расскажите о себе, и мы свяжемся с вами



Если у вас нет заполненного профиля на hh.ru или superjob.ru, скачайте анкету и отправьте ее на адрес AkopovaS@avangard.ru.

Скачать анкету

Нажимая кнопкy, я принимаю соглашение о конфиденциальности
и соглашаюсь на обработку персональных данных.

*Поля обязательные для заполнения

Совершая действия по вводу своих персональных данных на сайте, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я (далее — Субъект) предоставляю АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «АВАНГАРД» - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ДАЛЕЕ - БАНК), НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ119180, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, Д.1, ОГРН 1027700367507, ИНН 7702021163, согласие на обработку моих персональных данных в том числе, но не ограничиваясь, ФИО, номера телефона, адреса электронной почты, адрес места регистрации / жительства, реквизиты документа удостоверяющего личность, с целью проверки корректности предоставленных мной сведений, предложения мне услуг, заключения Банком со мной договоров и их исполнение, информирование меня о рекламных или маркетинговых акциях Банка, в целях анализа использования, сбора статистической информации (в том числе сбора технических файлов cookie), совершения иных действий, порождающих в отношении меня юридические последствия.

Обработка персональных может осуществляться как на бумажных, так и на электронных носителях данных и включает в себя: проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), анализ, извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, а также совершение иных действий с моими персональными данными, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Я уведомлен(-на) и согласен(-на), что для указанных в настоящем согласии целей Банк может поручить обработку моих персональных данных третьим лицам. Перечень третьих лиц, в отношении которых мною выражено согласие на обработку (в том числе передачу/получение (предоставление, доступ)) персональных данных, размещается на сайте Банка по адресу: https://www.avangard.ru, может изменяться/дополняться Банком в одностороннем порядке, а также одобряю уже осуществленную ранее передачу моих персональных данных (с момента такой передачи) указанным в перечне организациям.

Указывая в направляемых в Банк заявлениях, анкетах и иных документах сведения о третьих лицах (супруге, представителе, выгодоприобретателе и (или) иных лицах), я поручаю Банку осуществлять обработку предоставленных персональных данных указанных лиц с целями, указанными в настоящем согласии. Я подтверждаю, что мной получено согласие таких лиц на обработку мною (включая передачу Банку) и Банком их персональных данных.

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям или исходя из документов Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Банка. В этом случае Банк прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или документами Банка, регламентирующих вопросы обработки персональных данных.

Согласие действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания, а в случае заключения договора с Банком до полного исполнения всех обязательств перед Банком. При отсутствии отзыва согласия его действие считается продленным на каждые последующие 10 (десять) лет.

Сообщение успешно отправлено!

КОНТАКТЫ:

Акопова Светлана Робертовна

Телефон: (495) 737-73-73 (доб. 2945)
E-mail: AkopovaS@avangard.ru