Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Главный специалист Отдела сопровождения финансового мониторинга и валютного контроля

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ
  • Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ
  • Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента
  • Подготовка аналитических и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ
  • Участие в актуализации положений и должностных инструкций Управления ФМ и ВК

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Опыт работы в сфере финмониторинга от 2 лет
  • Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ
  • Опыт работы в части анализа операций и деятельности клиентов, переписке с государственными органами по вопросам ПОД/ФТ

УСЛОВИЯ:

  • Заработная плата по результатам собеседования
  • Оформление согласно ТК РФ
  • Компенсация расходов на питание
  • ДМС на льготных условиях
  • Офис в районе ст. м. Новокузнецкая/Третьяковская

КОНТАКТЫ:

Акопова Светлана Робертовна

Телефон: (495) 737-73-73 (доб. 2945)
E-mail: AkopovaS@avangard.ru