Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Ведущий специалист группы фрод-мониторинга

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных
  • Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в банк от клиентов и сторонних лиц
  • Проведение мероприятий по прекращению и предупреждению мошеннических операций с использованием счетов клиентов
  • Проверка и обработка сообщений сотрудников банка о фактах обращения сомнительных клиентов и осуществления клиентами сомнительных операций
  • Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее образование (желательно экономическое)
  • Опыт выявления необычных сделок и сомнительных операций
  • Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
  • Знание операционной работы в банке, основных банковских операций
  • Умение работать с большим объемом информации

УСЛОВИЯ:

  • Заработная плата по результатам собеседования
  • Компенсация расходов на питание
  • Офис в районе м.Новокузнецкая/Третьяковская
  • Оформление согласно ТК РФ

КОНТАКТЫ:

Акопова Светлана Робертовна

Телефон: (495) 737-73-73 (доб. 2945)
E-mail: AkopovaS@avangard.ru