Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк


Заместитель начальника Управления по финансовому мониторингу

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Контроль своевременного мониторинга, формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих обязательному контролю
  • Осуществление постоянного контроля мониторинга сомнительных операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Консультации сотрудников банка
  • Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Управления, разработка методических и обучающих материалов
  • Участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов по ПОД/ФТ и их регулярному обновлению

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ на руководящей позиции в крупном банке не менее 3 лет
  • Знание законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ; а также нормативных актов Банка России в сфере регулирования расчетов, деятельности платежных агентов

УСЛОВИЯ:

  • Заработная плата по результатам собеседования
  • Компенсация расходов на питание
  • Офис в районе ст.м. Новокузнецкая/Третьяковская
  • Оформление согласно ТК РФ

КОНТАКТЫ:

Алехин Максим

Телефон: 8 (495) 737-73-73 (доб. 2254)
E-mail: alehinm@avangard.ru