Открытое акционерное общество "Квадра - Генерирующая компания". Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Тимирязева, д. 99в, г. Тула, Тульская область, Российская Федерация, 300012
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196

http://www.quadra.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 августа 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Дорогобужская ТЭЦ».
2. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Клинцовская ТЭЦ».
3. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ».
4. Об участии ОАО «Квадра» в Обществе с ограниченной ответственностью «Щекинская ГРЭС».
5. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической энергии и (или) тепловой энергии, цена сделки с которым составляет более 30 млн рублей (Дополнение № 2 к Договору № 3007/12/К от 07.08.2012 года по проекту «Строительство парогазового блока мощностью 115 МВт Курской ТЭЦ-1 филиала ОАО «Квадра» - «Южная генерация», заключенному между ОАО «Квадра» и Siemens, s.r.o., обособленное предприятие Siemens s.r.o., odstepny zavod Industrial Turbomachinery).
6. Об определении цены имущества (размера арендной платы) по сделке, связанной с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)).
7. Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого и движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение и (или) сбыт тепловой энергии, в совершении которой имеется заинтересованность (договор аренды имущества между ОАО «Квадра» (Арендодатель) и ООО «Липецкая ТСК» (Арендатор)).

3. Подпись





3.1. Первый заместитель
Генерального директора ОАО «Квадра» ____________________ Э.В. Шпаковский
(подпись)
М.П.

3.2. Дата «01» августа 2013 года.