1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

29 марта 2024 года

2. Содержание сообщения:

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвовали шесть из семи членов Совета директоров, кворум имеется

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении внутренних документов Банка, разработанных в рамках ВПОДК в части операционного риска.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы, разработанные в рамках ВПОДК в части операционного риска:

· Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №1 к Протоколу);

· Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу);

· Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).

Считать утратившими силу следующие документы:

Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023);

Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденная решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023);

Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023).

Четвёртый вопрос повестки дня:

Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

Решение по четвёртому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 5 к Протоколу), разработанную с учетом результатов тестирования Плана и рекомендаций, изложенных в Письме СТБН Банка России №36-4-3-1/12597 от 20.12.2023 года.

«План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров 10.02.2022 (Протокол № 777 от 10.02.2022), считать утратившим силу.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29 марта 2024 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

29 марта 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 807

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

(на основании доверенности от 15.01.2024 № 054/1)  С.Ф. Коновалов

3.2. Дата: 29 марта 2024 года

М.П.