1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119180, г. Москва,

вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка,

ул. Большая Якиманка, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1027700367507

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7702021163

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

02879В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

www.avangard.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

24 января 2024 года

2. Содержание сообщения:

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 января 2024 года

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 января 2024 года

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров
ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях.

3. Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

5. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.

6. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2023 году.

7. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года.

8. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год.

9. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.

10. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

11. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития
ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.

12. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД»  В.Л. Торхов

3.2. Дата: 24 января 2024 года М.П.